„Vortrag zur Geldwäscheprävention“
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nur online möglich ist.
Anmeldungen per email/Fax etc. sind nicht möglich!
Sie können sich zu den nachfolgenden Terminen wie folgt online anmelden: (auf den Link klicken)
Termine:
Teil 1 – Mittwoch, 30.09.2026 – online
9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. 2 x 15 Min Pause)
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/e09c29dfb7cb3aa9a7
Teil 2 – Mittwoch, 21.10.2026 – online
9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. 2 x 15 Min Pause)
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/5abb7643f7f54c9718
Teil 3 – Mittwoch, 02.12.2026 – online
9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. 2 x 15 Min Pause)
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/a9772f995b5f73b896
Referent: Jürgen Möthrath
Inhalt:
Die neuen europäischen Vorgaben durch AMLA, AMLR und AMLD6 gelten nicht nur für Banken und Finanzdienstleister, sondern ausdrücklich **auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als Verpflichtete**. Die Prüfungssystematik der künftigen AMLA‑aufsichtlichen Standards – datengetrieben, reproduzierbar und evidenzbasiert – wird damit gleichermaßen auf Kanzleien angewendet. Dadurch steigen die Anforderungen an Risikoanalyse, Dokumentation, Sorgfaltspflichten und interne Kontrollsysteme erheblich.
Um Sie optimal auf diese neuen Anforderungen vorzubereiten, lädt der VDA Sie herzlich zur dreiteiligen AMLA‑Ready Seminarreihe ein. In drei jeweils dreistündigen Modulen erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Prüfungslogik, Umsetzungspflichten und die praxisgerechte Gestaltung AMLA‑konformer Kanzleistrukturen.
Modul 1 (3 Stunden):
Grundlagen, Risikoarchitektur & Datenanforderungen
- Einführung in AMLA, AMLR und AMLD6 – Bedeutung für die anwaltliche Praxis
- Datengetriebene statt narrative Risikoanalyse: der neue EU‑Standard
- Aufbau einer AMLA‑konformen Risikoanalyse (Inherent Risk, Control Quality, Residual Risk)
- Risikogewichtungen, Konsistenzanforderungen, gruppenweite Logik
- Datenmodelle und Datenqualitätsanforderungen
Modul 2 (3 Stunden):
Sorgfaltspflichten (CDD/EDD), Governance & Kanzlei‑Organisation
- Mandantenidentifizierung und Verifizierung
- Ermittlung und Plausibilisierung wirtschaftlich Berechtigter (UBO)
- Re‑KYC‑Prozesse & Hochrisikoländer‑Anforderungen
- Aufbau einer AMLA‑konformen Governance‑Struktur in Kanzleien
- Dokumentationspflichten, interne Kontrollsysteme, Vier‑Augen‑Prinzip
Modul 3 (3 Stunden):
Sanktionen, Enforcement & Prüfungsvorbereitung
- Sanktionsfähige Sachverhalte & neue Enforcement‑Logik
- Melde‑ und Eskalationsketten
- Evidenz‑ und Nachweisanforderungen
- Prüfmethodik nach dem AMLA‑Standard
- Typische Findings, Maßnahmenplanung & Praxischeck für Kanzleien
Referent:
Jürgen Möthrath
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Certified Chief Compliance Officer (DIZR e.V.)
Certified Tax Compliance Officer (DIZR e.V.)
Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (DEKRA)
Certified ESG Compliance Officer (DIZR e.V.)
Karl-Ulrich-Straße 3
67547 Worms
Tel. 06241/938000
kanzlei@ramoethrath.de
www.ramoethrath.de