Datum: 7. November 2024
Uhrzeit: 10:00 - 15:30
Rechtsgebiet: sonstiges

 „Geldwäsche-Compliance in der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei“

 

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nur online möglich ist.
Anmeldungen per email/Fax etc. sind nicht möglich!
Sie können sich zu den nachfolgenden Terminen wie folgt online anmelden: (auf den Link klicken)

  

Erster Termin am:

Montag, 22. April 2024

Anmeldelink:   https://lets-meet.org/reg/4565b2f6be768d36ea

 

Zweiter Termin (Wiederholung) am

Donnerstag, 7. November 2024

Anmeldelink:   https://lets-meet.org/reg/0be64dddd0084ce575

 

jeweils von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
(5 Vortragsstunden + 30 min. Pause)

 

Referentin:  Ulrike Thole-Groll

 

Inhalt:

A. Einführung

Überblick über Entwicklung und aktuellen Stand der GeldwäscheRL

B. Tatbestand der Geldwäsche, § 261

I. Objektiver Tatbestand
II.Subjektiver Tatbestand
III.Berufsrechtliche Besonderheiten und Strafbarkeitsrisiken
IV. Möglichkeiten der tätigen Reue, § 261 Ab. 8 StGB
V.Spannungsverhältnis von Berufsrechtlichen Pflichten und Selbstanzeigemöglichkeit
VI.Strafrechtliche Einziehung als Nebenfolge
VII.Überblick über Verfahrensablauf

Ermittlungen der FIU und der Staatsanwaltschaft

C. Ausgewählte Fallkonstellationen und aktuelle Rechtsprechung (Ausschnitt)

D. Geldwäscheprävention nach dem GWG für Steuerberater und Rechtsanwälte (Auswahl)

E. Rechtsfolgen bei Verstößen

Ordnungswidrigkeiten und Ahndungsmaßnahmen

 

Referentin:

Ulrike Thole-Groll
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht
Fachanwältin für Strafrecht

Oskar-Schlemmer-Straße 3
80807 München
Telefon +49 (0)89 32 19 97 – 101
Fax +49 (0)89 32 19 97 – 100
Email ulrike.thole@pfordtebosbach.de
Website http://www.pfordtebosbach.de